El macrojuicio por blanqueo de capitales vinculado al narcotráfico llegó este jueves a su fase final, tras la conclusión de las declaraciones de los acusados involucrados en un supuesto entramado familiar dedicado al blanqueo de dinero obtenido de actividades ilícitas . La fiscalía presentó sus conclusiones ante el tribunal, resaltando las pruebas que sitúan a los 13 acusados, excluyendo a los dos hermanos que encabezan la organización y se encuentran prófugos desde hace cinco años, en una trama criminal dedicada al narcotráfico y su blanqueo a través de diversas actividades comerciales.
El macrojuicio por blanqueo de capitales vinculado al narcotráfico llegó este jueves a su fase final, tras la conclusión de las declaraciones de los acusados involucrados en un supuesto entramado familiar dedicado al blanqueo de dinero obtenido de actividades ilícitas . La fiscalía presentó sus conclusiones ante el tribunal, resaltando las pruebas que sitúan a los 13 acusados, excluyendo a los dos hermanos que encabezan la organización y se encuentran prófugos desde hace cinco años, en una trama criminal dedicada al narcotráfico y su blanqueo a través de diversas actividades comerciales.
En su extensa exposición, el fiscal destacó que todos los bienes adquiridos por los miembros de la organización tienen su origen en el narcotráfico. Según los fiscales, la operación que desmanteló la red comenzó en febrero de 2018, cuando agentes de la Guardia Civil detectaron movimientos sospechosos en el Puerto de Ceuta, específicamente en torno a una embarcación llamada White Seal, que aparentemente transportaba suministros para narcolanchas operativas en el Estrecho de Gibraltar.
La investigación se prolongó durante más de un año, y a medida que los agentes de la Guardia Civil seguían de cerca los movimientos de los sospechosos, empezaron a descubrir una serie de comportamientos consistentes con el apoyo logístico a las narcolanchas, como la provisión de víveres, gasolina, trajes de neopreno y otros suministros. En uno de los hallazgos clave se detectó que los acusados, entre ellos FJP y NH, cargaban y descargaban repetidamente grandes cantidades de gasolina y víveres en la embarcación.
"Desde hace años se realizó apoyo logístico a las narcolanchas, proporcionando víveres, teléfonos, neoprenos, comida, agua... Además, muchos de estos individuos contaban con antecedentes delictivos por delitos vinculados al narcotráfico", subrayó el fiscal durante su intervención.
La investigación dio un giro cuando, en octubre de 2018, los implicados comenzaron a percatarse de que sus comunicaciones y actividades estaban siendo monitoreadas. Esto sucedió tras la detección de una baliza instalada en una de las embarcaciones, lo que llevó a los investigadores a intensificar el seguimiento. Fue en ese momento cuando se solicitó la autorización para realizar intervenciones telefónicas y sonorizaciones de los dispositivos de los sospechosos.
El seguimiento reveló que los acusados estaban implicados en actividades de "petaqueo" (carga de gasolina y víveres) para las narcolanchas, pero también existían indicios de que algunos miembros de la organización, como los hermanos FJP y ADP, estaban relacionados con un plan ambicioso. para dar el salto al tráfico de drogas a gran escala, aprovechando sus contactos con narcotraficantes en Marruecos y la Península.
La fiscalía presentó grabaciones y pruebas visuales que evidencian la interacción de los acusados con traficantes marroquíes y de la península. Además, se destacó la adquisición de propiedades con dinero sospechoso, como la compra de un chalet en la barriada Postigo de Ceuta, que, según el Ministerio Público, fue adquirida por FJP y MML a un conocido narcotraficante de Ceuta, "Nene". Estas adquisiciones, junto a otras propiedades y vehículos, formaban parte de la estrategia para blanquear el dinero obtenido del narcotráfico.
Otro de los acusados, MA, también fue señalado por la fiscalía por la compra de un terreno en Marruecos, gracias a un préstamo de 32.000 euros proporcionado por FJP, que no parece haber sido devuelto. Según las pruebas, MA mantuvo conversaciones relacionadas con deudas pendientes y tráfico de drogas, incluyendo una conversación con NH sobre un cargamento de 80 kilos de hachís detenidos por la Guardia Civil.
El fiscal subrayó, además, que la implicación de CS, presunto conductor de narcolanchas, también era clara. En las investigaciones, se incautaron narcolanchas, motores fueraborda y grandes cantidades de gasolina, lo que evidenciaba la participación de CS en la logística y el transporte de drogas. Las pruebas también apuntan a su vinculación con traficantes a ambos lados del Estrecho, incluidos marroquíes y peninsulares.
En cuanto a la estructura de la organización, la fiscalía destacó que el grupo operaba con una jerarquía bien definida. En la cúspide de la estructura se encontraban los dos hermanos prófugos, FJP y ADP, seguidos por los encargados de la vigilancia, el "petaqueo", los conductores de las embarcaciones y los negociadores. En el escalón inferior se situaban los testaferros, familiares que habrían aceptado registrar propiedades y bienes a su nombre para blanquear el dinero obtenido del narcotráfico.
Uno de los requisitos legales para acreditar que los acusados forman parte de una organización criminal es la finalidad delictiva, un punto que el Ministerio Público considera probado. Según los fiscales, la organización tenía como objetivo el tráfico de drogas, utilizando las embarcaciones para el transporte de la mercancía, y los bienes obtenidos a través del blanqueo para financiar sus operaciones.
En la jornada de este jueves, la fiscalía también subrayó que, en total, el grupo estaba formado por 13 personas, lo que cumple con los requisitos legales de que al menos tres individuos conforman una organización criminal. Asimismo, se explicó que los miembros de la red utilizaban una serie de dispositivos tecnológicos para llevar a cabo sus actividades, incluyendo teléfonos móviles, tarjetas SIM y sistemas de identificación GPS.
Con todo esto, la fiscalía demostró que no existían dudas de que los acusados formaban parte de una organización criminal dedicada tanto al apoyo logístico a las narcolanchas como al blanqueo de los beneficios obtenidos de actividades ilícitas. Además, resaltó que el objetivo de la red era pasar de ser un grupo de apoyo a narcolanchas a convertirse en un actor principal en el tráfico de drogas a gran escala, aprovechando sus contactos y la infraestructura que ya tenían establecida.
En este contexto, el juicio entra en su fase final, con la fiscalía pidiendo penas de prisión para los acusados y reclamando que se investiguen las conexiones internacionales del grupo. El tribunal ahora deberá evaluar las pruebas y decidir sobre la culpabilidad de los imputados en este caso que ha puesto de manifiesto la complejidad de las redes de narcotráfico y blanqueo en el Estrecho de Gibraltar.
